中新網(wǎng)大連10月30日電 (記者 楊毅)大連警方30日發(fā)布消息稱，近日，大連市公安局西崗分局成功摧毀一個集“線下層級取現(xiàn)”與“U商虛擬幣洗錢”于一體的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。抓獲“U商”(虛擬貨幣市場的中間商)及“取現(xiàn)手”5人，累計追繳涉案資金116.3萬元。

　　此前，西崗區(qū)接連發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，受害群眾財產(chǎn)遭受不同程度損失。西崗公安分局在案件偵查過程中發(fā)現(xiàn)，有一伙犯罪人員專門為境外詐騙團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移“服務(wù)”，形成了組織嚴(yán)密、分工明確的犯罪網(wǎng)絡(luò)——部分成員負(fù)責(zé)線下層級取現(xiàn)，另一部分成員則以“U商”身份，通過虛擬貨幣交易平臺買賣U幣，將詐騙贓款進(jìn)行“洗白”，以此掩蓋資金的非法來源。

　　針對該犯罪團(tuán)伙的運作特點，西崗公安分局第一時間成立專案組，全面梳理涉案資金流向與犯罪人員網(wǎng)絡(luò)；同時積極聯(lián)動大連市公安局多個警種部門開展協(xié)同作戰(zhàn)，逐步厘清了該團(tuán)伙的完整犯罪鏈條與運作模式。在取現(xiàn)環(huán)節(jié)，該團(tuán)伙設(shè)置多級“取現(xiàn)手”，通過加密通訊軟件遠(yuǎn)程操控，先指令受害人將涉案現(xiàn)金放置于指定地點，再由不同層級的“取現(xiàn)手”依次轉(zhuǎn)移資金，規(guī)避偵查；在洗錢環(huán)節(jié)，團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)直播等渠道聯(lián)系“取現(xiàn)手”接收贓款，隨后將現(xiàn)金通過虛擬貨幣交易平臺兌換為U幣，完成贓款“洗白”，形成了完整的洗錢鏈條。

　　10月13日至20日期間，專案組根據(jù)前期偵查掌握的線索，在大連本地及省外多地同步開展收網(wǎng)行動，成功抓獲李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人，追繳涉案資金116.3萬元。目前，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取強制措施。(完)